Szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw nałożyła na osoby zawodowo zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami obowiązek odbycia szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za brak przeszkolenia grozi pracodawcy kara do 100 000 zł.

Podczas SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU DLA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, przedstawione zostaną przede wszystkim przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz obowiązki pracowników agencji zajmującej się obrotem nieruchomościami, jako instytucji zobowiązanej do raportowania transakcji do GIIF. Szkolenie przeprowadzą m.in. praktycy zajmujący się ściganiem tego typu przestępstw, którzy powiedzą, jak uniknąć niesłusznego posądzenia o pomocnictwo w praniu pieniędzy, czy udział w grupie przestępczej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny, numerowany certyfikat.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

• Ramy prawne systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
• Metody i fazy prania pieniędzy
• Obowiązki pośrednika w handlu nieruchomościami jako jednostki zobowiązanej
• Typowanie transakcji podejrzanych i sposoby identyfikacji klienta.
• Analiza transakcji podejrzanych

Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie:

Więcej informacji na stronie: