Przestępstwa i nadużycia gospodarcze - mechanizmy identyfikujące, zapobiegawcze i zabezpieczające

W każdej Firmie niezwykle istotne jest umiejętne podejmowanie działań i opracowanie systemu procedur mających na celu wzrost świadomości o istniejących zagrożeniach, wspomagających zarówno proces minimalizowania strat, jak i ułatwiających możliwe szybkie wykrywanie nadużyć.

Podczas seminarium odpowiemy m.in. na pytania:

• czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy? – polskie prawo wobec różnorodności przestępstw i nadużyć
• jaki jest katalog nadużyć najczęściej wykrywanych podczas rutynowych kontroli kierownictwa?
• czy istnieją prawne możliwości kreowania wyniku i wizerunku finansowego firmy?
• jakie są najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych?
• jakimi sposobami oraz metodami zwalczać „piractwo komputerowe” oraz jakie przepisy regulują przesyłanie SPAMU?
• jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji a także jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
• jakie działania należy podjąć w sytuacji wystąpienia nadużyć?

Seminarium poprowadzą doświadczeni eksperci/praktycy:

ROMAN BIEDA
Specjalista i trener z zakresu nadużyć i oszustw z wykorzystaniem systemów informatycznych, problematyki SPAMU oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył aplikację rzecznika patentowego. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej oraz twórca serwisu www.prawnik.net.pl

MAŁGORZATA JACKOWSKA
Od 2001 r. specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych, w latach 2003-2005 pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie koordynator zamówień publicznych u zamawiającego sektorowego.

ANDRZEJ LUDWICKI
Konsultant gospodarczy. Specjalista – praktyk w zakresie planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, budowy biznes planów, podstaw zarządzania oraz związanych z tym przestępstw i nadużyć menedżerskich. Autor licznych publikacji dotyczących wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, ekonomicznych uwarunkowań prywatyzacji i restrukturyzacji.

MAŁGORZATA SUDOŁ
Radca Prawny, prowadzi indywidualną kancelarię. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, jak również prawie ubezpieczeniowym i autorskim. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych. Trener wielu szkoleń m. in. z zakresu przestępstw i nadużyć gospodarczych.

Program

1. POLSKIE PRAWO A PRZESTĘPSTWA FINANSOWE - UWARUNKOWANIA I WYZWANIA

• Strategia zapobiegania przestępstwom finansowym przyjęta przez Komisję Europejską
• Kto popełnia przestępstwa finansowe i dlaczego?
• Uprawnienia i obowiązki osób zasiadających w organach spółek oraz dobre praktyki biznesowe dotyczące zarządów spółek
• Ryzyko przestępstw finansowych - zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne - ANALIZA PRZYKŁADÓW
• Optymalne procedury i procesy zapobiegające i identyfikujące przestępstwa finansowe

2. TYPY NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W POLSCE

• Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy? - najczęściej występujące przestępstwa w polskich przedsiębiorstwach - ANALIZA PRZYKŁADÓW
• Rodzaje nadużyć ze względu na miejsce występowania /wewnętrzne (np. sprzeniewierzenie majątku przez pracownika, nieuzasadnione zakupy), zewnętrzne (np. ukryte prowizje, manipulowanie procesem przetargowym, łapówkarstwo)
• Nadużycia w poszczególnych działach - najczęściej występujące nadużycia w dziale sprzedaży, sposoby wykrywania oszustw w dziale zakupów, przestępstwa w obrocie finansowym (np. wyłudzanie środków z instytucji finansowych, związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
• Nadużycia gospodarcze a charakterystyka działalności firmy

3. NIERZETELNE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH - „KREATYWNA” KSIĘGOWOŚĆ

4. MOŻLIWOŚCI NADUŻYĆ I PRZESTĘPSTW NA RYNKU KAPITAŁOWYM

• Przestępstwa na rynku kapitałowym - zagadnienia ogólne
• Obowiązki informacyjne w spółkach giełdowych
• Ujawnienie - wykorzystanie informacji poufnej (insider trading)
• „Okresy zamknięte”
• Manipulacja instrumentami finansowymi - sposoby przeciwdziałania i ścigania tego rodzaju naruszeń
• Nadużycia na GPW w Warszawie - PRZYKŁADY

5. PRZESTĘPSTWA MENEDŻERSKIE

• Działanie na szkodę spółki - aspekty ekonomiczno-finansowe
• formy działania na szkodę spółki
• identyfikacja działania na szkodę spółki
• metody ukrywania działania na szkodę spółki
• działania na szkodę dostawców
• Działanie na szkodę właścicieli spółki
• konflikt interesów pomiędzy właścicielami i zarządem
• sposoby wprowadzania właścicieli w błąd
• narzędzia nadzoru właścicielskiego
• Konflikt interesów w spółkach - CASE STUDY

6. NADUŻYCIA I OSZUSTWA W PROCESACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW

• Najczęstsze i najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych
• wadliwe przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego
• brak kontroli zamówień publicznych o mniejszej wartości
• nadużywanie trybów nieprzetargowych
• podatność na patologie trybów "negocjacyjnych"
• manipulowanie przetargami, w szczególności poprzez warunki udziału wykonawców w postępowaniu, kryteria
• oceny wniosków i ofert, niedostateczne dokumentowanie postępowania
• Udzielanie zamówień wykonawcom nierzetelnym
• Nieprawidłowości w działaniu komisji przetargowych
• Środki zaradcze dla zabezpieczenia polskiego systemu zamówień publicznych przed korupcją

7. NADUŻYCIA I OSZUSTWA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

• Prawne podstawy bezpieczeństwa informatycznego
• Przestępstwa internetowe - włamania internetowe, elektroniczne przestępstwa finansowe
• Przestępstwa komputerowe regulowane w kodeksie karnym - przestępstwa przeciw ochronie informacji,
• przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów
• Piractwo komputerowe ścigane na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
• program komputerowy jako przedmiot ochrony prawa autorskiego
• ustawowa regulacja piractwa komputerowego
• odpowiedzialność cywilna
• rodzaje piractwa komputerowego
• skala zjawiska, skutki piractwa
• Zwalczanie przestępstw komputerowych
• specyfika przestępstw komputerowych
• działania prewencyjne
• zabezpieczenia techniczne
• Czy przesyłanie nie zamówionych przez odbiorców ofert jest przestępstwem? - NOWE PRZEPISY ANTYSPAMOWE

8. PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA JAKO ELEMENT NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

• Pojęcie nieuczciwej konkurencji
• Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
• Cele i mechanizmy działania nieuczciwej konkurencji
• Czyny nieuczciwej konkurencji
• Przestępczość gospodarcza jako jedna z metod nieuczciwej konkurencji
• Sposoby przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NADUŻYCIA GOSPODARCZE

• Przepisy karne gospodarcze
• Kodeks karny
• Kodeks spółek handlowych
• Ustawa o rachunkowości
• Kodeks karny skarbowy
• Przepisy szczególne
• Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
• przepisy z zakresu ochrony środowiska
• obrót papierami wartościowymi
• Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
• pojęcie „związek przyczynowy”
• formy popełniania przestępstwa
• Wyłączenie odpowiedzialności karnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotów / instytucja „czynnego żalu” - ANALIZA PRZYKŁADÓW
• Odpowiedzialność członków władz podmiotu, pracowników / delegacja odpowiedzialności na podwładnych

10. JAK ZWALCZAĆ PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE? - MECHANIZMY ZAPOBIEGAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE

• Rutynowe działania nadzorcze podejmowane przez kierownictwo
• Informacje przekazywane przez menedżerów niższego szczebla i pracowników
• Kontrola i audyt w procesach zapobiegania i wykrywania przestępstw
• Skuteczna egzekucja - ANALIZA PRZYKŁADÓW
• Sposoby odzyskiwania dochodów pochodzących z kradzieży i oszustw
• Koszty nadużyć ponoszone przez przedsiębiorstwa

11. FUNKCJE KONTROLNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE POWSTAWANIU NADUŻYĆ

• Procedura dokonywania i akceptacji zakupów oraz inwestycji
• Usługi prawnicze
• Uzyskiwanie podstawowych informacji o dostawcach
• Formalna procedura wyboru dostawców
• Planowane metody kontroli
• Regularne szkolenia w zakresie zapobiegania nadużyciom
• Opracowanie planu działania w sytuacji wystąpienia nadużycia gospodarczego
• Procedura dotycząca konfliktu interesów
• Rola narzędzi teleinformatycznych w wykrywaniu nadużyć i oszustw - planowanie polityki bezpieczeństwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Koszt szkolenia dla jednej osoby: 1580.00 zł brutto.

za zgłoszenie do dnia 2009-06-26 otrzymuje się 10.0% rabatu
za zgłoszenie więcej niż jednej osoby otrzymuje się 5.0% rabatu.

Szczegółowe informacje:

Global Business Center Sp. z o.o.
Tel.: (22) 830 05 91
Fax: (22) 830 05 04